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来源:本站作者: 时间:2018-09-28 11:35:45点击:

  今年初,南京市民何先生向警方报案,他因投资83万元做黄金期货交易,不幸误入一个诈骗团伙。

  南京警方经过长时间调查发现,和何先生受骗情节一样的案件,全国就有66起。在掌握了大量犯罪事实后,今年6月南京警方一举端掉了这个诈骗团伙。

  何先生是一名资深股民,经过网友推荐,在QQ上加了一个股票交流群,希望和其他股民交流。在群里很多“股民”都说他们跟着一个姓陈的指导老师炒股赚了不少钱。

  南京市公安局鼓楼分局汉中门派出所民警 刘云:这个群有一个指导老师,微信名叫“风雨”,好像里面经常有人跟他去讨教投资的一些方法和渠道,而且群里面有很多人讲,跟着这个“风雨”老师赚钱。

  没几天,陈老师在群里推荐大家做黄金期货交易。不久后群里有十几个人留言说自己跟着陈老师炒黄金期货已经赚了不少钱。何先生心动不已,决定跟着陈老师进行期货投资,他将83万元存入交易平台,然后听从陈老师的建议进行交易,没想到几个月后亏损近70万元。

  南京市公安局鼓楼分局汉中门派出所民警 刘云:他就想把这钱取出来,不做了。大概隔了三天或者五天,才能到三万,而且他到银行去查了一下,并不是系统的退账,而是以其他人给他汇款的形式,他就感觉不对。

  何先生报警后,警方对涉案黄金期货交易平台和所谓陈老师的微信名称进行搜索,发现全国有66起相关的警情。民警追踪了受害人的资金流向,发现众多受害人投资的金额看似汇给了期货交易平台,但实际却是进入两家没有实际经营地址的皮包公司账户里。

  所谓的交易平台就是骗子集团自导自演的一个虚拟“游戏”,所有受害人汇款后在平台上显示出的资金数据变化,全都是骗子们敲敲键盘随意修改的。

  经过几个月的调查,2018年6月13日,南京警方的专案人员,分赴湖南长沙和广东深圳,在当地警方的协助下,一举抓获191名犯罪嫌疑人,现场查扣大量用于作案的电脑、手机、银行卡、账本等证据。

  这个诈骗团伙对外是一家投资咨询公司,已经具有相当大的规模。每个成员上班时面对着两三个电脑显示屏,屏幕上开着多个微信窗口,公司成员所谓的工作就是每天在网上“加微信”,然后把人拉入所谓的股票和期货交流群,过滤筛选出容易受骗的人,行话叫做“洗”。

  南京市公安局鼓楼分局汉中门派出所民警 刘云:这个诈骗公司里面分了四五个层级,其中最下面的就是组员,组员的上面有组长。这个组长是扮演指导老师的角色,五到六个组员每个人手上大概都有四十到五十个不同的微信号,互相之间加入彼此的微信群。100个人的群里面,大概就2到3个受害人。

  当受害人将资金注入到虚假的黄金期货交易平台后,骗子公司为了以假乱真,会让自己的交易平台显示当日真实的国际期货数据,受害人在平台上买进卖出,却并不知道所谓的交易数据都是虚假的。万一受害人买的黄金期货价格上涨,骗子公司将怎么继续地忽悠下去呢?

  南京市公安局鼓楼分局汉中门派出所民警 刘云:赚钱了,他们就会在群里面以指导老师的身份,发布上涨已经到顶了,要求受害人主动把已经赚钱的和约提前终止掉。这个受害人感觉赚了一点小钱,不想赚了,他们边上的“媒子”就会产生作用:说,我跟着老师做了一个星期,我就赚了30万或者赚了80万,以此来打动客户,让这个钱不要去提现,而继续放在平台里,跟着老师赚大钱。绝大多数的受害人都是在这样的忽悠下最终还是被亏损掉了。

  目前,专案组在全国找到了274位受害人,涉案被骗资金5千多万,有一些受害人至今都被蒙在鼓里,以为自己的巨额损失是投资失败造成的。

  南京市公安局鼓楼分局汉中门派出所民警 刘云:进行大金额的投资交易和理财的时候,一定要在国家指定认可的机构,比如相关的证券公司、银行进行投资,不要相信QQ、微信群里所谓的民间牛人、指导老师。

  1.即使遇到能够说出自己姓名、住址等个人相关信息的电话、短信也不要轻信,需要通过其他渠道核实。

  2.特别是冒充公检法进行调查、冒充航空公司进行退改签机票、冒充亲朋好友进行转账、冒充淘宝、商家客服进行退款,此类电线.陌生短信、邮件、社交工具中发来的链接不要轻易点击,陌生应用不要随便安装。

  4.手机上要安装安全软件,可以有效识别和拦截诈骗电话、诈骗短信,钓鱼拦截,木马程序。

  5.不轻易将个人信息留在不熟悉或不正规的机构、网站中,网银账号、普通社交账号密码要区分,密码定期修改,谨防信息泄露。

  不要轻信来历不明的电话和手机短信,不管不法分子使用什么甜言蜜语、花言巧语,都不要轻易相信,要及时挂掉电话,不回复手机短信,不给不法分子进一步布设圈套的机会。

  巩固自己的心理防线,不要因贪小利而受不法分子或违法短信的诱惑。无论什么情况,都不向对方透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况。如有疑问,可拨打110求助咨询,或向亲戚、朋友、同事核实。

  学习了解银行卡常识,保证自己银行卡内资金安全,决不向陌生人汇款、转账;公司财务人员和经常有资金往来的人群等,在汇款、转账前,要再三核实对方的账户,不要让不法分子得逞。

  万一上当受骗或听到亲戚朋友被骗,请立即向公安机关报案,可直接拨打110,并提供骗子的账号和联系电话等详细情况,以使公安机关开展侦查破案。

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